Organy Spółki

Biuletyn Informacji Publicznej
Organy spółki

1. Zarząd
Zarząd spółki składa się z od jednego do czterech członków, w tym Prezesa i Wiceprezesa.

Zarząd jest obowiązany prowadzić sprawy spółki i reprezentować ją oraz spełniać swe obowiązki ze starannością wymaganą w obrocie gospodarczym, działając zgodnie z przepisami prawa, postanowieniami umowy Spółki, regulaminami Spółki oraz uchwałami Zgromadzenia Wspólników i Rady Nadzorczej.

Do składania oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych w imieniu Spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu albo jednego członka Zarządu łącznie z prokurentem.
 

Przemysław Grycman - Prezes Zarządu

Krzysztof Burda – Wiceprezes Zarządu 

Ewa Kojs - Prokurent samoistny

Wojciech Chmielewski - Prokurent samoistny

2. Rada  nadzorcza 

Zygmunt Łukaszczyk - Przewodniczący
Anna Starnawska - Wiceprzewodnicząca

Krzysztof Popiela - Członek
Marek Kwiatoń - Członek
Maurycy Motyka - Członek
 

Do obowiązków Rady Nadzorczej należy sprawowanie stałego nadzoru nad działalnością Spółki we wszystkich gałęziach jej przedsiębiorstwa, w szczególności:

1. ocena sprawozdania finansowego Spółki,
2. ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz ocena wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku albo pokrycia straty,
3. sporządzanie oraz składanie Zgromadzeniu Wspólników corocznego pisemnego sprawozdania z wyników ocen sprawozdań, o których mowa w ust. 1 i 2 oraz pisemnego sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za ubiegły rok obrotowy (sprawozdanie Rady Nadzorczej),
4. stawianie wniosków na Zgromadzeniu Wspólników o udzielenie członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków,
5. zawieranie, zmiana, wypowiadanie oraz rozwiązywanie odpowiednich umów w zakresie dotyczącym sprawowania zarządu w Spółce, zawieszanie w czynnościach członków Zarządu oraz określanie zakresu ich obowiązków,
6. wykonywanie innych czynności ze stosunku zatrudnienia członków Zarządu,
7. zatwierdzanie na wniosek Zarządu założeń struktury organizacyjnej przedsiębiorstwa Spółki,
8. wybór firmy audytorskiej do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Spółki,
9. wyrażanie zgody na podejmowanie przez członków Zarządu działań ( czynności zawodowych ) mogących mieć charakter konkurencyjny wobec Spółki
10. opiniowanie planu strategicznego,
11. wyrażanie zgody na wystawianie weksli,
12. powoływanie i odwoływanie członków Zarządu Spółki,
13. wydawanie zgody na zawarcie przez Spółkę umowy darowizny lub innej umowy o podobnym skutku o wartości przekraczającej 20.000,00 zł (dwadzieścia tysięcy złotych),
14. wyrażania opinii w przedmiocie rozporządzenia prawem lub zaciągania przez Spółkę zobowiązań finansowych, których wartość przekracza 0,50 % (pięćdziesiąt setnych procenta) kapitału zakładowego Spółki,
15. wyrażania opinii w przedmiocie zawierania umów kredytu, pożyczki, poręczenia, zastawu na aktywach Spółki, gwarancji lub innych podobnych umów, których wartość przekracza 1.000.000,00 zł (jeden milion złotych),
16. wyrażania opinii w sprawie nabywania i zbywania nieruchomości albo udziału w nieruchomości o wartości przekraczającej 25.000,00 EUR (dwadzieścia pięć tysięcy euro),
17. wyrażania opinii w przedmiocie innych spraw wnoszonych przez Zarząd pod obrady Zgromadzenia Wspólników.

3. Zgromadzenie wspólników

Do kompetencji Zgromadzenia Wspólników należą następujące sprawy:

1. rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu i Rady Nadzorczej, sprawozdań finansowych za rok ubiegły oraz udzielanie absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nie swoich obowiązków,
2. zatwierdzenie kierunków działalności gospodarczej i strategii spółki,
3. podział zysku oraz określenie sposobu pokrycia strat,
4. zmiana umowy spółki,
5. połączenie lub rozwiązanie spółki,
6. podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego,
7. zbycie, wydzierżawienie, oddanie w zarząd przedsiębiorstwa Spółki lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego,
8. umorzenie udziałów,
9. podejmowanie decyzji w sprawie wniesienia dopłat i ich zwrotu,
10. powoływanie i odwoływanie , zawieszanie w czynnościach członków Rady Nadzorczej , ustalanie zasad kształtowania ich wynagrodzeń oraz uchwalanie regulaminów działania Rady Nadzorczej ,
11. postanowienie co do dalszego istnienia Spółki, w przypadku gdyby straty przekroczyły sumę kapitału zapasowego i rezerwowego oraz połowę kapitału zakładowego,
12. postanowienia dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązywaniu spółki lub sprawowaniu Zarządu albo nadzoru
13. ustalanie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu,
14. kształtowanie wynagrodzeń członków Zarządu,
15. tworzenie funduszy celowych,
16. decyzje w sprawie nabywania i zbywania nieruchomości albo udziału w nieruchomości o wartości przekraczającej 25.000,00 EUR (dwadzieścia pięć tysięcy euro),
17. uzgadnianie treści regulaminu wyborów przedstawicieli pracowników do Rady Nadzorczej
18. inne sprawy wymagające do swojej ważności uchwały Zgromadzenia Wspólników, wymienione w niniejszej Umowie Spółki lub w Kodeksie Spółek Handlowych,
19. rozporządzenie prawem lub zaciąganie przez Spółkę zobowiązań finansowych, których wartość przekracza 0,50 % (pięćdziesiąt setnych procenta) kapitału zakładowego Spółki,
20. zawieranie umów kredytu, pożyczki, poręczenia, zastawu na aktywach Spółki, gwarancji lub innych podobnych umów, których wartość przekracza 1.000.000,00 zł (jeden milion złotych) .