Kategorie
Organy Spółki
Biuletyn Informacji Publicznej
Organy spółki
1. Zarząd
Zarząd spółki składa się z od jednego do czterech członków, w tym Prezesa i Wiceprezesa.
Zarząd jest obowiązany prowadzić sprawy spółki i reprezentować ją oraz spełniać swe obowiązki ze starannością wymaganą w obrocie gospodarczym, działając zgodnie z przepisami prawa, postanowieniami umowy Spółki, regulaminami Spółki oraz uchwałami Zgromadzenia Wspólników i Rady Nadzorczej.
Do składania oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych w imieniu Spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu albo jednego członka Zarządu łącznie z prokurentem.
Organy spółki
1. Zarząd
Zarząd spółki składa się z od jednego do czterech członków, w tym Prezesa i Wiceprezesa.
Zarząd jest obowiązany prowadzić sprawy spółki i reprezentować ją oraz spełniać swe obowiązki ze starannością wymaganą w obrocie gospodarczym, działając zgodnie z przepisami prawa, postanowieniami umowy Spółki, regulaminami Spółki oraz uchwałami Zgromadzenia Wspólników i Rady Nadzorczej.
Do składania oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych w imieniu Spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu albo jednego członka Zarządu łącznie z prokurentem.
Przemysław Grycman - Prezes Zarządu
Krzysztof Burda – Wiceprezes Zarządu
Ewa Kojs - Prokurent samoistny
Ewa Kojs - Prokurent samoistny
2. Rada nadzorcza
Zygmunt Łukaszczyk - Przewodniczący
Anna Starnawska - Wiceprzewodnicząca
Krzysztof Popiela - Członek
Marek Kwiatoń - Członek
Maurycy Motyka - Członek
Do obowiązków Rady Nadzorczej należy sprawowanie stałego nadzoru nad działalnością Spółki we wszystkich gałęziach jej przedsiębiorstwa, w szczególności:
- ocena sprawozdania finansowego Spółki,
- ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz ocena wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku albo pokrycia straty,
- sporządzanie oraz składanie Zgromadzeniu Wspólników corocznego pisemnego sprawozdania z wyników ocen sprawozdań, o których mowa w ust. 1 i 2 oraz pisemnego sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za ubiegły rok obrotowy (sprawozdanie Rady Nadzorczej),
- stawianie wniosków na Zgromadzeniu Wspólników o udzielenie członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków,
- zawieranie, zmiana, wypowiadanie oraz rozwiązywanie odpowiednich umów w zakresie dotyczącym sprawowania zarządu w Spółce, zawieszanie w czynnościach członków Zarządu oraz określanie zakresu ich obowiązków,
- wykonywanie innych czynności ze stosunku zatrudnienia członków Zarządu,
- zatwierdzanie na wniosek Zarządu założeń struktury organizacyjnej przedsiębiorstwa Spółki,
- wybór firmy audytorskiej do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Spółki,
- wyrażanie zgody na podejmowanie przez członków Zarządu działań ( czynności zawodowych ) mogących mieć charakter konkurencyjny wobec Spółki
- opiniowanie planu strategicznego,
- wyrażanie zgody na wystawianie weksli,
- powoływanie i odwoływanie członków Zarządu Spółki,
- wydawanie zgody na zawarcie przez Spółkę umowy darowizny lub innej umowy o podobnym skutku o wartości przekraczającej 20.000,00 zł (dwadzieścia tysięcy złotych),
- wyrażania opinii w przedmiocie rozporządzenia prawem lub zaciągania przez Spółkę zobowiązań finansowych, których wartość przekracza 0,50 % (pięćdziesiąt setnych procenta) kapitału zakładowego Spółki,
- wyrażania opinii w przedmiocie zawierania umów kredytu, pożyczki, poręczenia, zastawu na aktywach Spółki, gwarancji lub innych podobnych umów, których wartość przekracza 1.000.000,00 zł (jeden milion złotych),
- wyrażania opinii w sprawie nabywania i zbywania nieruchomości albo udziału w nieruchomości o wartości przekraczającej 25.000,00 EUR (dwadzieścia pięć tysięcy euro),
- wyrażania opinii w przedmiocie innych spraw wnoszonych przez Zarząd pod obrady Zgromadzenia Wspólników.
3. Zgromadzenie wspólników
Do kompetencji Zgromadzenia Wspólników należą następujące sprawy:
- rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu i Rady Nadzorczej, sprawozdań finansowych za rok ubiegły oraz udzielanie absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nie swoich obowiązków,
- zatwierdzenie kierunków działalności gospodarczej i strategii spółki,
- podział zysku oraz określenie sposobu pokrycia strat,
- zmiana umowy spółki,
- połączenie lub rozwiązanie spółki,
- podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego,
- zbycie, wydzierżawienie, oddanie w zarząd przedsiębiorstwa Spółki lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego,
- umorzenie udziałów,
- podejmowanie decyzji w sprawie wniesienia dopłat i ich zwrotu,
- powoływanie i odwoływanie , zawieszanie w czynnościach członków Rady Nadzorczej , ustalanie zasad kształtowania ich wynagrodzeń oraz uchwalanie regulaminów działania Rady Nadzorczej ,
- postanowienie co do dalszego istnienia Spółki, w przypadku gdyby straty przekroczyły sumę kapitału zapasowego i rezerwowego oraz połowę kapitału zakładowego,
- postanowienia dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązywaniu spółki lub sprawowaniu Zarządu albo nadzoru
- ustalanie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu,
- kształtowanie wynagrodzeń członków Zarządu,
- tworzenie funduszy celowych,
- decyzje w sprawie nabywania i zbywania nieruchomości albo udziału w nieruchomości o wartości przekraczającej 25.000,00 EUR (dwadzieścia pięć tysięcy euro),
- uzgadnianie treści regulaminu wyborów przedstawicieli pracowników do Rady Nadzorczej
- inne sprawy wymagające do swojej ważności uchwały Zgromadzenia Wspólników, wymienione w niniejszej Umowie Spółki lub w Kodeksie Spółek Handlowych,
- rozporządzenie prawem lub zaciąganie przez Spółkę zobowiązań finansowych, których wartość przekracza 0,50 % (pięćdziesiąt setnych procenta) kapitału zakładowego Spółki,
- zawieranie umów kredytu, pożyczki, poręczenia, zastawu na aktywach Spółki, gwarancji lub innych podobnych umów, których wartość przekracza 1.000.000,00 zł (jeden milion złotych) .